«Тройку Диалог» обвинили в отмывании средств для российской элиты
Новое расследование журналистов OCCRP показало, что инвестиционная компания «Тройка Диалог» Р. Варданяна участвовала в отмывании многомиллиардных сумм для российской элиты. В 2012 году Варданян продал компанию Сбербанку. В настоящий момент она работает на рынке под брендом Sberbank CIB.
Схема, которую журналисты OCCRP окрестили «Тройкой-Прачечной», позволяла коррупционерам скрывать зарубежные активы и уклоняться от уплаты налогов. Одним из участников схемы был виолончелист С. Ролдугин, фигурировавший в материалах «Панамского досье». На счета связанных с Ролдугиным компаний было переведено порядка 70 млн USD.
«Тройка Диалог» использовалась для вывода 130 млн USD в рамках коррупционной схемы, расследованием которой занимался юрист С. Магнитский. Напомним, что Магнитский умер в «Матросской тишине» в 2009 году при весьма неясных обстоятельствах. Он представлял интересы Hermitage Capital У. Браудера. Браудер обвинил в убийстве юриста кремлевскую администрацию.
В основу нового журналистского расследования были положены данные из литовской кредитной организации Ukio. Информационная утечка из банка позволила журналистам OCCRP отследить, куда переводились средства, в роли получателей которых выступали представители близкого окружения высокопоставленных должностных лиц РФ.
Рекомендуем по теме:
Столичные власти объявили тендеры на детские площадки и лавочки для масштабных работ по благоустройству
«Teddy Group» открывает в России магазины под брендом «Rinascimento»
Принадлежащая «Магниту» сеть В1 начала работать за пределами Московского региона
«R4S Group» приобрела земельный участок сооснователя «Podium Market» на Рублево-Успенском шоссе
Москва получит в управление инфраструктуру «Сколково»
В Минпромторге объяснили решение об оспаривании прав X5 Group
«Тинькофф» и «Сбер» готовят прямой канал для решения спорных вопросов между клиентами
ГК «Элемент» намерена наладить выпуск оборудования для производства микроэлектроники
Самая недоступная ипотека в России оказалась в Москве