Сомнительные операции по счетам будут приостанавливаться в досудебном порядке
Росфинмониторинг предложил дать органам власти право на досудебную приостановку сомнительных операций по счетам, используемым для финансирования оборота наркотиков и финансирования терроризма. Проект соответствующего закона размещено на федеральном интернет-портале НПА.
Согласно документу право на досудебную приостановку операций по банковским счетам может быть предоставлено руководителя и заместителям Росфинмониторинга, ФСБ и МВД, а также руководителям территориальных подразделений указанных органов. Операции будут блокироваться без обращения в суд на срок до 10 суток. При заморозке счетов руководители указанных выше органов будут обязаны ставить об этом в известность прокуратуру в течение одних суток.
Операции по счетам будут приостанавливаться в случаях, которые не терпят отлагательства, при наличии задокументированной информации о том, что счета используются для финансирования экстремистской деятельности, оборота наркотиков либо организации публичных мероприятий, проводимых с нарушением норм действующего законодательства.
Рекомендуем по теме:
«Первый строительный трест» изучает возможность участия в реконструкции Центрального дома кино
Столичные власти объявили тендеры на детские площадки и лавочки для масштабных работ по благоустройству
В «Авиапарке» заработало первое заведение «Лалибела кофе»
«Teddy Group» открывает в России магазины под брендом «Rinascimento»
Принадлежащая «Магниту» сеть В1 начала работать за пределами Московского региона
«R4S Group» приобрела земельный участок сооснователя «Podium Market» на Рублево-Успенском шоссе
Москва получит в управление инфраструктуру «Сколково»
В Минпромторге объяснили решение об оспаривании прав X5 Group
«Тинькофф» и «Сбер» готовят прямой канал для решения спорных вопросов между клиентами