Стали известны лидеры столичной теневой торговли

По мнению руководства Центробанка, розничная теневая торговля является ключевым каналом вторичного незаконного обращения наличных средств за пределами банковского сектора. Крупнейшими операторами по обращению наличности в столице Российской Федерации на сегодняшний день являются торговый центр «Москва», торговый комплекс «Садовод» и «Фудсити». Информация об этом была обнародована накануне главой департамента финансового мониторинга ЦБ Ю. Полупановым во время проведения форума Thomson Reuters.

Полупанов подчеркнул, что предварительные расчеты Центробанка говорят о том, что в указанных торговых центрах ежемесячно обращается около 600 млрд рублей. Зачислений средств на банковские счета в них практически не наблюдается. Полупанов добавил, что порядка 90% работающих в этих торговых центрах продавцов приходится на китайских производителей и торговцев.

Именно эти торговые центры в свое время стали лидерами по объему предложения о приобретении цифровых валют. Львиная доля выручки расходуется операторами указанных выше столичных моллов именно на приобретение виртуальной валюты, которая на сегодняшний день в России нигде не учитывается. После покупки цифровой валюты китайские торговцы отправляют ее к себе на родину, где она впоследствии конвертируется в местную фиатную валюту.

Глава департамента ЦБ добавил, что в перечисленных им торговых центрах Москвы функционируют обменные пункты, которые нельзя отнести ни к банкам, ни к операционным кассам, ни чему-то другому. Специалисты Центробанка собрали очень много информации о деятельности, которая ведется в названных выше столичных моллах. По словам Полупанова, руководство Банка России приняло решение поделиться этими данными с представителями правоохранительных органов.