СКР обвинил ФБК в отмывании средств


Законодательство >> 04.08.2019
СКР обвинил ФБК в отмывании средств

СКР открыл уголовное производство в отношении ФБК. Следователи обвинили фонд в отмывании порядка 1 млрд руб.
 
По данным Следкома, в период 2016–2018 гг. сотрудники фонда и другие связанные с ним люди получили от не установленных следствием лиц приобретенные преступным путем средства, выраженные в рублях и валюте. Сотрудники фонда знали, что деньги «грязные», однако все равно их взяли.
 
Впоследствии полученная от третьих лиц сумма была внесена через ATM-терминалы на банковские счета, открытые в нескольких кредитных организациях. Это было сделано с целью легализации полученных денег. После этого средства были перечислены на счета фонда с целью финансирования его деятельности.
 
Накануне о начатой сотрудниками МВД доследственной проверке сообщили журналисты «Проекта». По словам Л. Волкова, являющегося одним из фигурантов дела, полицейские пытаются заблокировать финансирование региональных штабов.
 
В конце прошлого месяца основатель ФБК А. Навальный был арестован полицейскими за публикацию в Facebook анонса несогласованного митинга. Под арестом оппозиционный политик пробудет 30 дней.