Менеджеры «Черкизово» вывели за рубеж 300 млн рублей


Законодательство >> 22.09.2017
Менеджеры «Черкизово» вывели за рубеж 300 млн рублей

Правоохранительные органы подозревают менеджеров крупного российского агрохолдинга в выводе в офшорные юрисдикции порядка 300 млн рублей. Название агрохолдинга в пресс-службе МВД не уточнили, однако уже известно, что имеется в виду компания «Черкизово». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам МВД удалось установить, что топ-менеджеры агрохолдинга использовали незаконные офшорные схемы при осуществлении дивидендных выплат в пользу своего кипрского собственника. Под последним подразумевается техническая транзитная компания, которая использовалась менеджерами холдинга для снижения ставки налога с 15 до 5%.

В начале весны текущего года сотрудники МВД провели обыск на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе в ходе расследования дела о хищении 16 млн рублей. По его результатам правоохранители изъяли документацию, имевшую значение для следствия. В МВД тогда отмечали, что предприятие отразило в налоговой декларации недостоверные данные с целью незаконного возмещения НДС на сумму свыше 16 млн рублей.

Собственником Черкизовского мясоперерабатывающего завода является «Группа Черкизово». Судя по информации «СПАРК-Интерфакса» бенефициарами данной группы выступают бермудский офшор MB Kapital Partners Ltd, североамериканская кредитная организация The Bank of New York, хозяйственное общество «УК «Михайловский», компания CG Marketing and Finance Ltd, акционерное общество «Моссельпром», а также три физических лица: Л. Михайлова, Ю. Дьячук и Е. Михайлов. По итогам прошлого года мясоперерабатывающий завод принес группе 32,4 млрд рублей выручки.

«Группа Черкизово» является собственником шести мясокомбинатов, восьми птицеводческих ферм, девяти комбикормовых заводов, 15 свинокомплексов и свыше 140 000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.