Фонд Сбербанка инвестировал в стартап, который борется с отмыванием денег

Руководство SBT Venture Fund II приняло решение о предоставлении внешнего финансирования стартап-компании ThetaRay (Израиль). Данная компания занимается выявлением преступлений финансового толка и случаев отмывания денежных средств с помощью ИИ-технологий. Одним из инвесторов фонда является государственная кредитная организация Сбербанк России.

Указанный выше венчурный фонд стал участником июльского инвестиционного раунда, по итогам которого израильскому проекту удалось привлечь 30 млн USD. Помимо SBT, участниками инвестсделки стали фонд Jerusalem Venture Partners, кредитная организация Hapoalim, краудинвестинговая площадка OurCrowd, Silicon Valley Bank, корпорация General Electric и др. В целом за время своей работы на рынке израильский стартап успел привлечь от инвесторов 60 млн USD.

Специалисты ThetaRay используют ИИ-технологии для выявления попыток отмывания денежных средств на ранних стадиях. Кроме этого, стартап занимается предотвращением кибернетических атак. Компания была учреждена в 2013 году. За создание технологической платформы отвечали профессора Р. Коифман из Йельского университета и А. Авербух из Тель-Авивского университета. Руководство проекта утверждает, что в ходе анализа свыше 200 млн финансовых транзакций разработанные специалистами ThetaRay технологические решения продемонстрировали 100% результат по выявлению попыток отмывания денежных средств.