Власти США заинтересовались российским бизнесом Raiffeisen Bank

Американское управление по санкциям сообщило о начале расследования в отношении кредитной организации Raiffeisen Bank. Основанием для этого послужила работа банка в РФ.
По данным Reuters, в январе руководство Raiffeisen Bank получило от OFAC письмо с просьбой объяснить продолжение работы банка в России после начала СВО. Ответ топ-менеджмент кредитной организации должен был дать в феврале. Юристам Raiffeisen Bank удалось договориться с OFAC о продлении срока. Они намерены составить отчет о работе в России в трех частях. Управление по санкциям получит их в апреле-июне.
В Raiffeisen Bank по этому поводу отметили, что банковское учреждение сотрудничает с властями США. Направленный OFAC запрос носит общий характер. С какой-то конкретной транзакцией он не связан. Кредитная организация соблюдает наложенные на РФ санкции в полном объеме.
Крупные иностранные банки свернули деятельность в РФ после начала СВО. Raiffeisen Bank решил продолжить работу в России. Санкции за это в его отношении не вводились. Европейские регуляторы обеспокоены запросом OFAC. Они полагают, что после завершения расследования к банку будут применены штрафные санкции.
Рекомендуем по теме:

Владельцы Останкинского мясоперерабатывающего комбината возобновили переговоры по поводу его продажи

Банк «Дом.РФ» зарегистрировал выпуск субординированных облигаций с плавающей ставкой

В здании бывшего АТЦ «Москва» начал работу крупный центр по продаже запчастей

Кризис на рынке недвижимости спровоцировал рост зарплат топ-менеджеров девелоперов

«Яндекс» начал использовать ИИ для планирования маршрутов курьеров

ФАС обвинила группу ПИК в ограничении доступа провайдерам

ГК «Мать и дитя» приобрела медицинскую сеть «Эксперт»

Производитель «Роллтона» анонсировал открытие в Серпухове логистического центра

«Делимобиль» решил заняться ремонтом автомобилей