Власти США заинтересовались российским бизнесом Raiffeisen Bank

Американское управление по санкциям сообщило о начале расследования в отношении кредитной организации Raiffeisen Bank. Основанием для этого послужила работа банка в РФ.
По данным Reuters, в январе руководство Raiffeisen Bank получило от OFAC письмо с просьбой объяснить продолжение работы банка в России после начала СВО. Ответ топ-менеджмент кредитной организации должен был дать в феврале. Юристам Raiffeisen Bank удалось договориться с OFAC о продлении срока. Они намерены составить отчет о работе в России в трех частях. Управление по санкциям получит их в апреле-июне.
В Raiffeisen Bank по этому поводу отметили, что банковское учреждение сотрудничает с властями США. Направленный OFAC запрос носит общий характер. С какой-то конкретной транзакцией он не связан. Кредитная организация соблюдает наложенные на РФ санкции в полном объеме.
Крупные иностранные банки свернули деятельность в РФ после начала СВО. Raiffeisen Bank решил продолжить работу в России. Санкции за это в его отношении не вводились. Европейские регуляторы обеспокоены запросом OFAC. Они полагают, что после завершения расследования к банку будут применены штрафные санкции.
Рекомендуем по теме:

Автомобили «Москвич» стали доступны для приобретения в 52 автосалонах

На российском рынке появятся 2 индийских бренда виски

ТРЦ «Метрополис» теряет арендаторов

Белорусский аналог IKEA анонсировал открытие магазинов в Москве

Клиентам «Вкусно — и точка» стала доступна российская версия «Биг Мака»

«Магнит» приступил к созданию новой розничной сети

«Ситидрайв» открыл в Москве шоурум для продажи автомобилей физлицам

Сеть фастфуда Нурмагомедова закрыла в Москве почти все точки

Рекламные вывески на заказ в Москве