«Тройку Диалог» обвинили в отмывании средств для российской элиты

Новое расследование журналистов OCCRP показало, что инвестиционная компания «Тройка Диалог» Р. Варданяна участвовала в отмывании многомиллиардных сумм для российской элиты. В 2012 году Варданян продал компанию Сбербанку. В настоящий момент она работает на рынке под брендом Sberbank CIB.
Схема, которую журналисты OCCRP окрестили «Тройкой-Прачечной», позволяла коррупционерам скрывать зарубежные активы и уклоняться от уплаты налогов. Одним из участников схемы был виолончелист С. Ролдугин, фигурировавший в материалах «Панамского досье». На счета связанных с Ролдугиным компаний было переведено порядка 70 млн USD.
«Тройка Диалог» использовалась для вывода 130 млн USD в рамках коррупционной схемы, расследованием которой занимался юрист С. Магнитский. Напомним, что Магнитский умер в «Матросской тишине» в 2009 году при весьма неясных обстоятельствах. Он представлял интересы Hermitage Capital У. Браудера. Браудер обвинил в убийстве юриста кремлевскую администрацию.
В основу нового журналистского расследования были положены данные из литовской кредитной организации Ukio. Информационная утечка из банка позволила журналистам OCCRP отследить, куда переводились средства, в роли получателей которых выступали представители близкого окружения высокопоставленных должностных лиц РФ.
Рекомендуем по теме:

50% кафе на Патриарших прогорают через несколько месяцев после открытия

В Москве появилась новая розничная сеть

Новым руководителем Gloria Jeans стал выходец из «Русагро»

«ВТБ» переоборудует дом Гуськова в Большом Черкасском переулке в бизнес-центр для собственных нужд

Lime займет в ГУМе помещение Louis Vuitton

Высокие цены на учебники обойдутся «Просвещению» в 2 млрд руб.

«М.Видео-Эльдорадо» выставлена на торги за 300 млрд руб.

Ритейлер «Светофор» начал закрывать свои магазины в Москве

Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» приобрела БЦ «AFI2B»