Банк Касперской лишился лицензии
Накануне Центробанк аннулировал лицензию столичной кредитной организации «Неклис-банк». Это следует из сообщения, размещенного на портале регулятора. Главным бенефициаром этого банковского учреждения является предпринимательница Н. Касперская. Она владеет 64-процентной долей в капитале банка.
ЦБ обвинил «Неклис-банк» в нарушении федерального законодательства о банковской деятельности и локальных НПА регулятора. Проведенная в банковском учреждении проверка показала, что собственными средствами оно не располагает. Средства были утрачены кредитной организацией в ходе проведения операций по замещению активов. Объем портфеля потенциально невозвратных займов оценивается в 1,3 млрд рублей.
В операциях по кредитованию физических лиц усматриваются признаки вывода средств. Информация об этих операциях была передана Центробанком правоохранительным органам.
«Неклис-банк» представлен на московском рынке с 1991 года. Он располагается на 251-м месте в стране по объему имущественных активов. Банк контролируется кипрской структурой Organat Financial limited, собственником которой является Н. Касперская. Офшор стал совладельцем банка в 2017 году.
Рекомендуем по теме:
«Первый строительный трест» изучает возможность участия в реконструкции Центрального дома кино
«Munz Group» собирается выйти в сегмент косметики с брендом «Salamander»
В Москве открылась обновленная дегустационная кухня от «Пятерочки»
Во флагманской точке Sela в Москве открылось кафе
Бывший немецкий владелец OBI получил от российских юрлиц встречный иск
«Вкусвилл» готовит к запуску сеть пиццерий «Rимляне»
Косметический ритейлер «Подружка» сообщил о проведении ребрендинга
«Вкусвилл» анонсировал запуск сети кофеен «Вместе»
X5 Group начала доставлять в РФ товары из-за рубежа на заказ