ABLV Bank последние новости: ликвидация и возврат средств

Процедура ликвидации ABLV Bank (далее — ABLV или банк ABLV) направлена на выполнение обязательств перед кредиторами при отсутствии правовых препятствий. Согласно официальной информации ликвидаторов, ABLV Bank банк обязуется производить выплаты в полном объеме, строго следуя установленным законодательным нормам.

Для перевода средств ABLV Bank проводит комплексные проверки в соответствии с мерами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML). Данные процедуры реализуются экспертами из международной консалтинговой компании Ernst & Young, привлеченными для обеспечения прозрачности ликвидационного процесса.

Актуальные сведения о ликвидации ABLV

По данным финансового отчета, опубликованного 5 августа 2024 года, за 2023 год:

• Верификация была проведена для 2 928 кредиторов;
• Выплачено 814,6 млн евро посредством 16 569 транзакций;
• 121,5 млн евро переведены в рамках судебных и следственных решений;
• Имеющиеся активы позволяют удовлетворить все законные требования кредиторов.

Возврат средств и правовые риски

Если у банка возникают подозрения в отношении законности происхождения средств, он передает материалы в Службу финансовой разведки Латвии. Как правило, это влечет за собой заморозку активов на срок до 45 дней, после чего, при наличии оснований, документы направляются в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.

При принятии полицией решения об аресте активов суд может санкционировать его на срок до 22 месяцев, с возможностью продления каждые три месяца, но не более чем на полгода. По завершении данного периода возможно начало процедуры конфискации.

Владельцы активов, попавших под блокировку или изъятие, вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке. В таких ситуациях юридическая поддержка является решающим фактором. Опытные юристы, знакомые с процессом ликвидации ABLV Bank, помогут разработать эффективную стратегию защиты и оспорить неправомерные решения.

Также стоит учитывать, что процедура возврата средств может затянуться на длительное время. Кредиторам необходимо заранее подготовить полный пакет документов, подтверждающих легальное происхождение их активов. Чем оперативнее будет предоставлена вся необходимая информация, тем выше шансы на то, что ABLV выплаты будут успешно получены.

Рекомендуется внимательно следить за ходом ликвидации ABLV Bank и, при необходимости, обращаться за профессиональной юридической поддержкой для своевременного реагирования на возможные изменения в процессе.