Сомнительные операции по счетам будут приостанавливаться в досудебном порядке
Росфинмониторинг предложил дать органам власти право на досудебную приостановку сомнительных операций по счетам, используемым для финансирования оборота наркотиков и финансирования терроризма. Проект соответствующего закона размещено на федеральном интернет-портале НПА.
Согласно документу право на досудебную приостановку операций по банковским счетам может быть предоставлено руководителя и заместителям Росфинмониторинга, ФСБ и МВД, а также руководителям территориальных подразделений указанных органов. Операции будут блокироваться без обращения в суд на срок до 10 суток. При заморозке счетов руководители указанных выше органов будут обязаны ставить об этом в известность прокуратуру в течение одних суток.
Операции по счетам будут приостанавливаться в случаях, которые не терпят отлагательства, при наличии задокументированной информации о том, что счета используются для финансирования экстремистской деятельности, оборота наркотиков либо организации публичных мероприятий, проводимых с нарушением норм действующего законодательства.
Рекомендуем по теме:
«Первый строительный трест» изучает возможность участия в реконструкции Центрального дома кино
«Munz Group» собирается выйти в сегмент косметики с брендом «Salamander»
В Москве открылась обновленная дегустационная кухня от «Пятерочки»
Во флагманской точке Sela в Москве открылось кафе
Бывший немецкий владелец OBI получил от российских юрлиц встречный иск
«Вкусвилл» готовит к запуску сеть пиццерий «Rимляне»
Косметический ритейлер «Подружка» сообщил о проведении ребрендинга
«Вкусвилл» анонсировал запуск сети кофеен «Вместе»
X5 Group начала доставлять в РФ товары из-за рубежа на заказ