«Тинькофф» представил сервис верификации бизнеса на соответствие «антиотмывочному» законодательству
В портфеле «Тинькофф» появился еще один предпринимательский сервис. Он называется «Репутация». С помощью нового сервиса можно удаленно проверить соответствие своего бизнеса требованиям «антиотмывочного» законодательства.
Для анализа деятельности компании система использует несколько критериев вроде количества уплаченных с банковских счетов налоговых платежей, сумм денежных переводов на карты физических лиц, объема обналичивания средств и др.
По итогам проведенного анализа компании присваивается один из возможных статусов. Если бизнес компании соответствует требованиям «антиотмывочного» законодательства, то ей будет присвоен статус «Отличная репутация». Если система обнаружит какие-то несоответствия, то компании будет присвоен статус «Вашу репутацию следует улучшить». К примеру, компания может расходовать слишком много наличных средств. В этом случае система посоветует, как привести ее деятельность в соответствие с «антиотмывочным» законодательством.
Стоит отметить, что услуги сервиса совершенно бесплатны. Воспользоваться ими могут все клиенты «Тинькофф Бизнеса». Для этого им достаточно посетить личный кабинет.
«Первый строительный трест» изучает возможность участия в реконструкции Центрального дома кино
«Munz Group» собирается выйти в сегмент косметики с брендом «Salamander»
В Москве открылась обновленная дегустационная кухня от «Пятерочки»
Во флагманской точке Sela в Москве открылось кафе
Бывший немецкий владелец OBI получил от российских юрлиц встречный иск
«Вкусвилл» готовит к запуску сеть пиццерий «Rимляне»
Косметический ритейлер «Подружка» сообщил о проведении ребрендинга
«Вкусвилл» анонсировал запуск сети кофеен «Вместе»
X5 Group начала доставлять в РФ товары из-за рубежа на заказ